证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-028
长春一东离合器股份有限公司
第九届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2026 年第四
次临时会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯会议的方式召开。公司于 2026 年 8 月 19
日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事
员列席本次会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会选举刘红艳为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起
至第九届董事会届满之日为止。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一
东 关 于 选举副 董 事长及 补选 董事 会专 门委员 会委员的公告》（公 告编号 ：
（二）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为完善治理结构，强化董事会决策功能，对公司董事会审计委员会、战略与
ESG委员会、薪酬与考核委员会进行补选。详见公司于同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东关于选举副董事长及补选董事会专门委
员会委员的公告》（公告编号：2026-029）。
（三）审议通过了《2026年半年度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一
东2026年半年度报告全文》及摘要。
（四）审议通过了《关于追加2026年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
审议本项议案时，关联董事孟庆洪、戴小科、赵德良回避表决。
公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一
东关于追加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-030）。
（五）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会战略与ESG委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议：
本次组织机构调整符合公司战略发展需要，有利于优化管理流程、提升运营效率。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一
东关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2026-031）。
（六）审议通过了《关于调整2026年投资计划的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会战略与ESG委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议：
本次投资计划调整有利于优化资源配置，符合实际发展需求。
（七）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司2026年半年度风险持续
评估报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
审议本项议案时，关联董事孟庆洪、戴小科、赵德良回避表决。
公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一
东关于与兵工财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》。
（八）审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一
东关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-032）。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
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