证券代码：002598 证券简称：ST 章鼓 公告编号：2026058
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第
十一次会议于 2026 年 8 月 24 日下午 15 时 00 分在公司二楼西会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式送达给全体董事。应参加会议董事 11 名，
实到董事 11 名（其中李云波先生、李华女士以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长
方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案：
公司全体董事、高级管理人员保证 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司 2026 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2026
年半年度报告摘要》同时登载于 2026 年 8 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》。
该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
案》
《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2026060）
将刊登在 2026 年 8 月 26 日的《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
根据中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证券交易
所股票上市规则》，进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，
结合公司的实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订，具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》（2026 年 8 月）。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为
进一步提升上市公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》
进行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理
制度》（2026 年 8 月）。
该项议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为
进一步提升上市公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司拟对《内部审计制度》进行
修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》
（2026
年 8 月）。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为
进一步提升上市公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进
行修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》
（2026 年 8 月）。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准
则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定
了《战略管理制度》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《战
略管理制度》。
表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，回避0人。
三、备查文件
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
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