证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2026-032
北京四维图新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8
月 14 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事及有关人员发出了
《关于召开公司第六届董事会第二十一次会议的通知》。2026 年 8 月 25
日公司第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）以非现场
会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由
公司董事长张盈主持，董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科
技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年
度 报 告 》， 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》
。
的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》
。
；
同意增补张盈、王啸为公司第六届董事会提名委员会委员，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
增补后的提名委员会委员如下：
主任委员：任光明（独立董事）
委员：张盈（董事长）
、程鹏（副董事长）
、王小川（独立董事）
、王
啸（独立董事）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名
委员会工作细则》
。
三、备查文件
第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
