证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2026-063
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式
召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等
方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应到董事 8 人，
实到 8 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司高管列席了本次董事会。本次董
事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司编制和审议《2026 年半年度报告》与《2026 年
半年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关
于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
项报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
经审议，董事会同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的
前提下，使用不超过人民币 11,500.00 万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，
用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12
个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额
度及期限内，资金可循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限内，无需提交股
东大会审议。具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的
《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于调
整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
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