证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2026-078
三安光电股份有限公司
第十一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会
议于 2026 年 8 月 24 日上午 9 点以现场结合通讯表决的方式在公司二楼会议室召
开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，林科闯先生因被留置无法出席本次
会议，委托董事林志东先生代为出席董事会并行使表决权。会议由董事长林志强
先生主持，会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
案；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于公司募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于计提资产减值准
备的公告》。
议案；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司 2026 年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前认可。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2026 年半年度报
告》。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
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