证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-039
浙江新澳纺织股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2026 年 8
月 15 日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建
华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会
审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2026 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
（二）审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事
会秘书工作细则》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）审议并通过了《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部
控制缺陷认定标准》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（四）审议并通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
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