证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2026-024
重庆鑫源智造科技股份有限公司
关于第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七
次会议于2026年8月14日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年8月24日以现
场加视频的方式召开，会议应参与表决董事8人，实际表决董事8人。董事长龚大
兴先生主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会审议情况
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2026年半年
度报告》和《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于续聘
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《子公司股权
激励实施管理制度》。
议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李果回避表决
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于创新业
务成立子公司并引入员工持股平台暨关联交易的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
为完善法人治理结构，保障公司科学决策和平稳发展，经公司控股股东东方
鑫源集团有限公司推荐，提名委员会审核，董事会同意提名王陪先生（简历附后）
为公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东会表决通过之日起至本届董
事会届满为止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2026年
半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东会审议，公司决定于2026年9月10
日下午14:30在重庆以现场结合网络投票方式召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开
三、董事会专门委员会审核情况
议通过上述议案1、2，同意提交董事会审议。
议通过上述议案5，同意提交董事会审议。
审议通过上述议案4，同意提交董事会审议。
特此公告。
重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会
附：非独立董事候选人简历
王陪，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学
工学学士、重庆大学工程硕士，工程师。历任重庆市经济和信息化委员会科技处
副处长、规划投资处处长；中共石柱土家族自治县委常委；中软国际有限公司副
总裁、智能物联网军团（AIG）副总裁；2026 年 7 月任重庆鑫源智造科技股份有
限公司总经理。
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