东方锆业: 独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审核意见_股票频道

广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026
年8月21日召开了第九届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议。
独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的
立场，对审议事项发表如下审核意见：
一、审议通过了《关于核心员工参与投资创新业务子公司暨关联
交易的议案》
经审核，一致认为：公司本次共同投资设立子公司的关联交易事
项，符合公司整体发展战略需要，符合有关法律法规及《公司章程》
相关规定，关联交易符合公平、公开、公正的原则，不会对公司生产
经营情况产生不利影响，本次交易不存在损害公司和股东合法权益的
情形。
综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审
议。关联董事需回避表决。
二、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，一致认为：公司增加的 2026 年度日常关联交易预计符
合公司实际生产经营情况和发展需要，符合有关法律法规及《公司章
程》相关规定，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允、
合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要
业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
独立董事：石勇、刘家祥、丁浩
二〇二六年八月二十五日

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