中山联合光电科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式
购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“标的公司”）92.62%股份并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
《关于批准本次交易相关的加期评估报告的议案》等与本次交易相关的议案，公
司根据董事会审议文件，对重组报告书进行了补充和更新，相较公司于 2026 年
套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下
（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词
语或简称具有相同的含义）：
重组报告书主要章节 主要差异情况
交易对方声明 无
释义 1、新增“加期评估基准日”释义。
重大事项提示 易尚需履行的程序相关表述。
重大风险提示 更新风险提示相关内容
第一节 本次交易概况 际控制人股份质押情况；3、更新行业相关数据；4、更新相关承
诺内容。
第二节 上市公司基本 1、修正相关表述。
情况
第三节 交易对方基本 1、修正相关表述。
情况
第四节 交易标的基本 1、更新标的公司财务数据；2、补充项目备案等相关内容；3、
情况 补充收入确认会计政策相关说明。
第五节 发行股份情况 1、更新行业相关数据。
第六节 交易标的评估 1、补充本次交易所涉评估报告加期的相关说明。
情况
第七节 本次交易主要 无
合同
第八节 本次交易的合 无
规性分析
第九节 管理层讨论与 1、更新上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析；2、更新行
分析 业相关数据。
第十节 财务会计信息 无
第十一节 同业竞争与 无
关联交易
第十二节 风险因素 更新风险提示相关内容
第十三节 其他重要事 无
项
第十四节 独立董事及
中介机 构关于本次 交 无
易的意见
第十五节 本次交易的
无
相关中介机构
第十六节 声明与承诺 无
（以下无正文）
（本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》之盖章页）
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