证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2026—042
深圳华强实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次拟办理的担保及信托登记，系控股股东对其持有的公司股份存放账户的
变更，为可交换债券发行的程序性安排，不会导致控股股东持有公司股份总数及
持股比例发生变化，不涉及控股股东减持公司股份，不会导致公司控股股东及实
际控制人发生变化。
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于控股股东拟非公开发行可交换
债券获得无异议函的公告》，公司控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称“华
强集团”）拟以其所持有的部分公司股票为标的非公开发行可交换公司债券（以
下简称“本次债券”），并已收到深圳证券交易所出具的《关于深圳华强集团有限
公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函
[2026]498 号）。
近日，公司收到华强集团的通知：本次债券采取分期发行的方式，预计首期
发行总额不超过人民币 5 亿元（即“深圳华强集团有限公司 2026 年面向专业投
资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”，以下简称“本期债券”），债券期限
不超过 5 年，初始换股价格为 31.36 元/股。
为本期债券发行需要，华强集团与本次债券受托管理人金圆统一证券有限公
司（以下简称“金圆统一证券”）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开立了可交换债券担保及信托专用证券账户（以下称为“担保及信托专户”），
专户名称为“华强集团-金圆统一证券-26 华强 E1 担保及信托财产专户”。华强
集团拟将持有的公司无限售条件的流通股 40,000,000 股股份（包括股份信托登
记期间产生的孳息）存放于前述担保及信托专户（以下简称“担保及信托登记”），
由本次债券的受托管理人金圆统一证券作为名义持有人，用于为本期债券持有人
交换股份和本期债券本息偿付提供担保。本次拟办理的担保及信托登记完成后，
华强集团累计办理担保及信托登记的公司股份 180,265,129 股，占其持有公司股
份总数的 26.78%，占公司总股本的 17.24%。本次拟办理的担保及信托登记不会
导致华强集团持有公司股份总数及持股比例发生变化，不涉及控股股东减持公司
股份，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司将严格按照相关监管规定，及时披露前述担保及信托登记办理的完成情
况。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
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