证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-057
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第四十五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的议案》，公司定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 15:00 召开
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 9 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 9 月 9 日（星期三）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
技大厦东座 13 楼农产品会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
上述议案已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司《章程》的相关规
定，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举分别以累积投票制进
行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议，股东会方可进行表决。
本次换届选举中，经股东会选举产生的董事将与经公司职工代表
大会选举产生的 1 名职工董事共同组成第十届董事会；第十届董事会
尚缺 2 名非独立董事，待候选人确定后，另行组织补选程序。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并
根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
－18:00）和 9 月 14 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－15:00）。
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如
法定代表人亲自出席则无需提供）、营业执照复印件及出席人身份证
原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证
原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件办理登记
手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到
传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
厦东座 13 楼董事会办公室。
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“农产投票”。
于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
对同一提案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
（现
场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 9 月 14 日（现场
股东会召开当日）下午 15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：
__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股
份有限公司于 2026 年 9 月 14 日召开的 2026 年第二次临时股东会，
并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）
没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。本人（单位）
对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
备注
填报投给
提案 该列打勾
提案名称 候选人的
编码 的栏目可 选举票数
以投票
累积
投票 采用等额选举
提案
委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数： 股
委托日期： 年 月 日
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