证券代码：301707 证券简称：展芯股份 公告编号：2026-006
江苏展芯半导体技术股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
经江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议审议通过，
决定召开公司 2026 年第二次临时股东会。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 9 日 9:15-
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票结果为准。
（1）截止股权登记日 2026 年 9 月 2 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更注册资本、公司类型、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原
件、授权委托书（详见附件二）、单位持股凭证、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。
人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份
证件复印件办理登记手续。
三），但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，
个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须加盖公章。
（二）登记时间
（三）登记地点： 江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 L 栋 12 楼证券部
（四）会议联系方式
联系人：杜煌
联系电话：025-52271830
联系邮箱：ir@semitech.cc
联系地点：江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 L 栋 12 楼证券部。
（五）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏展芯半导体技术股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
江苏展芯半导体技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏展芯半导体技术股份有限公司于
本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本单位/本人愿意对受托
人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股
东会结束之时止。
备注（该
列打勾的 同 反 弃
提案编码 提案名称
栏目可以 意 对 权
投票）
非累积投票提案
《关于变更注册资本、公司类
变更登记的议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为
单选。
委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人证券账户账号： 持股数量和持股性质：
受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三
江苏展芯半导体技术股份有限公司
姓名（个人股东）/公司 身份证号码/统一社会信
名称（法人股东） 用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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