证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2026-029
中密控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月22日召开第六届
董事会第十一次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，
公司决定于2026年9月15日（星期二）14:30召开公司2026年第一次临时股东会，
具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开2026年第一次临时股东会，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026年9月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票暨减
少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
的事项。
决权的2/3以上通过。
交。
具体内容详见公司于2026年8月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件3）、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件
参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件3）、委托人股东账户卡和
委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，股
东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。电子邮件、信函或
传真须在2026年9月11日（星期五）16:00之前送达公司董事会办公室（登记时间
以收到电子邮件、传真或信函时间为准），并进行电话确认。本次股东会不接受
电话登记。
（4）会议联系方式：
联系人：梁玉韬
联系电话：028-85542909
传真：028-85366222
收件邮箱：ir@sns-china.com
收件/收信地址：四川省成都市武侯区武科西四路8号公司董事会办公室（信
函上请注明“股东会”字样）
邮编：610045
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前十五分钟到会场办理登记手续。
（6）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件1）。
五、备查文件
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。
一、网络投票的程序
对其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
中密控股股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称：
营业执照号码：
股东账户： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
附件 3：
中密控股股份有限公司
中密控股股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司，出席中密控股股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人名称： 持股数量： 股票账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分
章程》的议案
备注：
委托人：
委托日期： 年 月 日
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