证券代码：920156 证券简称：海昌智能 公告编号：2026-100
鹤壁海昌智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事武锦涛、胡卫升、刘菁、李伟阳因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-097）及《2026 年半年度报告
摘要》
（公告编号：2026-098）。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并
同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的
议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公
告编号：2026-099）。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并
同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第七
次会议决议》
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