证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-066
广东拓斯达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 24 日 16:00 在公司会
议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，
会议通知于同日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理
人员。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中张
朋先生、兰海涛先生、叶德容女士、杨联达先生、万加富先生通过通讯
方式出席。本次会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体高级管理人员
列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的
认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
为优化公司的产业布局、增强市场竞争力、更好地满足战略发展
需求并实现可持续发展，同意公司拟以自有资金或自筹资金 14,700
万元，通过受让武汉来勒光电科技有限公司（以下简称“来勒光电”）
原股东张朋勇、郭欢欢及武汉来勒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
所持部分股权的方式，取得来勒光电合计 49%的股权。同时，公司董
事会授权公司经营管理层全权负责本次对外投资的具体实施及投后
事务管理并签署相关文件。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于对外投资的公
告》。
三、备查文件
（一）第五届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议决议；
（二）第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
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