股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2026-035
佛山电器照明股份有限公司
关于第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
关于召开第十届董事会第二十一次会议的通知，并于 2026 年 8 月 21
日在佛照大厦 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司副总经理李泽华、董事会秘书
黄震环、财务管理部部长李一帜列席了本次会议。本次会议由董事长
余中民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第十
二次会议审议通过。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
报告》；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
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关联董事王伟东、黄悦依法回避对该议案的表决。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审
议通过。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。
的议案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策、核销资产制度的规定，计提资产减值准备和核销
资产依据充分，符合公司实际情况。计提资产减值准备和核销资产后
能够更加客观、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及
经营成果。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进
行的变更，不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于会计政策变更的公告》。
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告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放和使
用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第十
二次会议审议通过。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
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