证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2026-21
河钢资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 24 日下午
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事王凤林、邹正勤、肖金泉、侯东喜、
王汀汀以通讯方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，高级管理人员列席会议，
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、会议审议情况
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2026 年半年度报
告全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2026 年半
年度报告摘要》（2026-22）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议全
票同意审议通过。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于河钢集团财务
有限公司的风险评估报告》。
三、备查文件
特此公告
河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日
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