中密控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回
购注销部分限制性股票事项的核查意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激
励计划（草案）》”）
《中密控股股份有限公司章程》的相关规定，中密控股股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激
励计划限制性股票回购价格调整及注销部分限制性股票事项（以下简称“本次调
整及回购注销事项”）进行了审核，并发表核查意见如下：
公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）涉及的激励
对象中1名原激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格。根据《激励计
划（草案）》的相关规定，且鉴于公司已实施2024年年度权益分派、2025年半年
度权益分派及2025年年度权益分派，公司应对本次激励计划限制性股票的回购价
格进行调整，并以调整后的14.15元/股的回购价格对1名原激励对象已获授但尚
未解除限售的第一类限制性股票共计10,000股回购注销（如受2026年半年度权益
分派实施影响，回购价格相应调整为13.65元/股）。公司用于本次回购注销事项
的资金来源为公司自有资金。
本次调整及回购注销事项符合相关法律法规、规范性文件及《激励计划（草
案）》中的规定，履行了必要的审议程序，不会对公司的财务状况、股权分布和
经营成果产生不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
该事项所涉及人员情况准确、股份数量无误、回购价格准确，公司董事会薪酬与
考核委员会一致同意公司本次调整及回购注销事项。
中密控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
二〇二六年八月二十四日
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