证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2026-032
大恒新纪元科技股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会决议召开情况
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一
次会议的通知以通讯方式于 2026 年 8 月 11 日向各位董事发出，会议于 2026 年
表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。会议
的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
《 公 司 2026 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.see.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
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