证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2026-035
大恒新纪元科技股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会决议召开情况
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二
次会议的通知以通讯方式于 2026 年 8 月 21 日向各位董事发出，会议于 2026 年
表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。会议
的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
根据公司 2025 年年度权益分派实施情况及 2026 年第一次临时股东会授权，
经审议，董事会同意将 2026 年员工持股计划购买价格（含预留）由 5.89 元/股
调整为 5.87 元/股。本次调整符合相关法律法规及公司员工持股计划规定，决策
程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见与本公告同
日披露的《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的公告》。
该议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议以 2 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过。关联委员王蓓女士为本持股计划激励对象，
对本议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事谢燕女
士、董事王蓓女士、董事常志强先生、董事严宏深先生为本持股计划激励对象，
对本议案回避表决。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
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