证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-079
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议于 2026 年 8 月 24 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知
已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形
成并通过了如下决议：
公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2026 年半年
度报告及其摘要。
公司董事会审计委员会已审议通过《公司 2026 年半年度财务报表》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-080）于同日披露在公司指定
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 于 同 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
帝欧水华集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
