证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-045
炬芯科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2026
年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，经全体董事同意，一致豁免本次董事会会议
通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况作出说明。会
议由董事长周正宇主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司高级管理
人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《炬芯科技股份有限公
司章程》的规定。
经与会董事充分审议，一致达成以下决议：
一、审议通过《关于向激励对象首次授予 2026 年限制性股票的议案》；
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《炬芯科技股份有限公司
股东会的授权，公司和激励对象符合公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划首次授予条件已经成就，
现确定 2026 年 8 月 24 日为首次授予日，以 30.20 元/股的授予价格向 59 名激励
对象首次授予 105.80 万股限制性股票。
表决结果：董事周正宇回避表决，6 票同意，占出席本次会议的全体非关联
董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予 2026 年限制性股票的公告》。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
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