证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2026-042
深圳市欣天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2026 年 8 月 21 日下午 15:00 以现场表决方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 8 月 11 日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平
先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告
摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度
报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于终止公司2025年度向特定对象发行股票的议案》；
经审核，董事会认为终止公司 2025 年度向特定对象发行股票事项，是综合
考量公司的实际情况、发展规划、宏观市场环境等多种因素，经充分讨论并审慎
评估后作出的决定。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司 2025 年度向特定对象发行
股票的公告》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会、第五届董事会战略委员会、
第五届董事会审计委员会审议通过。根据公司 2025 年第四次临时股东会的授权，
本议案无需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
经审议，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金总计不超过人民币 1 亿
元进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限
范围内资金可以滚动使用。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十五日
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