证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-030
快意电梯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知
于 2026 年 8 月 13 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理
人员发出，会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议
应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式参
加本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议
合法有效。
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的
方式通过如下决议：
一、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》的议案
经审核，董事会认为：公司编制的 2026 年半年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报
告》。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
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