证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2026-033
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格
和限制性股票授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）
于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调
整 2024 年限制性股票激励计划授予价格和限制性股票授予数量的议案》。
由 于 公 司 于 2026 年 6 月 30 日 完 成 2025 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 总 股 本
以 资 本 公积金 向 全体股 东每 10 股转 增 3 股，根 据《上 市公司股 权激 励管
理办法》（以下简称《管理办法》）以及公司《2024 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规
定 ， 公 司相应 调 整 2024 年 限制性股 票激励 计划的授予 价格及 授予 数量，
现将相关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，
审 议 通 过《关 于 〈佛山 市金 银河 智能 装备股 份有限公 司 2024 年限 制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备
股 份 有 限公司 2024 年 限制性 股票激励 计划实施考 核管理 办法 〉的议 案》
《 关 于 提请股 东 大会授 权董 事会 办理 2024 年限制 性股票 激励计划有 关事
项的议案》等相关议案。
同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于〈佛山
市 金 银 河智能 装 备股份 有限 公司 2024 年限 制性股票激 励计划 （草 案）〉
及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈佛山市金银河智能
装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉中激励对象人员名单
的议案》。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了意见。
（二）2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 12 日，公司通过现场公告展示的
方式在公司内部对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，
公示期已满 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划激励对象
名单提出的异议。2024 年 12 月 18 日，公司在巨潮资讯网上披露了《监事会关
于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说
明》。
（三）2024 年 12 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司在巨潮资讯
网披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
（四）2024 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四
届监事会第二十二次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了
核实并发表了核查意见。
（五）2025 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过
了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格和限制性股票授予数量的议
案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》，相关议案已经公司董事会
薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单
进行核实并发表了核查意见。
（六）2026 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议
通 过 了 《关于 调 整 2024 年 限制性股 票激励 计划授予价 格限制 性股 票授予
数 量 的 议案》 《 关于 2024 年限 制性股票激 励计划 首次 授予部 分第一 个归
属 期 符 合归属 条 件的议 案》 《关 于作 废 2024 年限 制性股票激 励计划 部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与
考 核 委 员会审 议 通过， 董事 会薪 酬与 考核委 员会对 2024 年限 制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次调整限制性股票授予价格和授予数量的情况
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，2025 年年度权益分派方
案为：以总股本 173,999,658 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
配 不 送 红 股 ， 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 3 股 ， 合 计 转 增
根据《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，在激励计划公告当
日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、
派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予
价格和数量将根据本次激励计划相关规定予以相应的调整。派息及资本公
积转增股本导致的授予价格和数量调整方法如下：
（一）限制性股票授予价格的调整
（1）派息导致的授予价格调整计算方法
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价
格。
（2）资本公积转增股本导致的授予价格调整计算方法
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
首次及预留授予的限制性股票的授予价格=（22.67-0.033）/（1+0.3）
=17.41 元/股（小数点后两位向上取值）
（二）限制性股票授予数量的调整
（1）资本公积转增股本导致的授予数量调整方案
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加
的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。
首次授予尚未归属的限制性股票数量:7,761,000×（1+0.3）=10,089,300
股
预留授予尚未归属的限制性股票数量:1,586,000×（1+0.3）=:2,061,800
股
除上述调整外，本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划不存在
差 异 。 根据公 司 2024 年 第一次 临时股东大 会的授 权， 本次调 整事项 无需
提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》等
法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 30 日实施完毕，根据《管
理办法》《激励计划》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会经过认真核
查，同意对本次激励计划的首次及预留部分限制性股票的授予价格及授予
数量进行相应调整，授予价格由 22.67 元/股调整为 17.41 元/股，首次授予
尚 未 归 属的限 制 性股票 数量 由 7,761,000 股调整 为 10,089,300 股， 预留授
予尚未归属的限制性股票数量由 1,586,000 股调整为 2,061,800 股。上述调
整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》中关于
授 予 价 格及授 予 数量调 整方 法的 规定 。本次 调整事项 在公司 2024 年第一
次临时股东大会通过的授权范围内，审议程序合法有效，不存在损害公司
及股东利益的情形。
五、法律意见书的结论意见
北京德恒律师事务所律师认为：
（一）截至本法律意见出具之日，公司就本次调整、归属及作废事项
已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件的规定。
（二）本次调整事项符合《管理办法》等有关法律法规、规章及其他
规范性文件以及《激励计划》的规定。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十次会议决议；
（二）公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议记录；
（三）《北京德恒律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公
司 2024 年 限制性 股 票激励 计 划授予价 格及限 制性 股票授 予数 量 调整 、 首
次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废的法律意
见》。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日
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