证券代码：920221 证券简称：易实精密 公告编号：2026-078
江苏易实精密科技股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
获中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]1027 号），并经
北京证券交易所同意，由主承销商金元证券股份有限公司采用向战略投资者定
向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发
行人民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98
元，共计募集资金总额为 12,378.60 万元（含超额配售），扣除发行费用人民
币 11,596,292.44 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
苏公 W[2023]B039 号和苏公 W[2023]B052 号《验资报告》。
（二）本报告期募集资金的使用金额
为 95,720,305.89 元，具体使用情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 123,786,000.00
减：发行费用总额 11,596,292.44
二、实际募集资金净额 112,189,707.56
加：募集资金利息收入减除手续费 2,233,884.33
三、募集资金使用 95,720,305.89
其中：1.募集资金投资项目先期投入及置换金额 22,320,642.07
扩建项目及研发中心扩建项目后续投入
四、使用部分闲置募集资金购买理财产品 0
五、结余募集资金永久补充流动资金金额 18,703,286.00
六、2026 年 6 月 30 日募集资金账户应有活期余额 0
七、2026 年 6 月 30 日募集资金账户实有活期余额 0
八、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异（七）-（六） 0
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 2,444.16 元，系募集
资金专户资金产生的利息。2026 年 1 月 8 日，公司将上述节余募集资金转入
公司一般账户，永久补充流动资金，至此募集资金账户清零。具体情况详见“三、
本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）节余募集资金转出的情况”。
（三）募集资金的存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户均已完成销户手续，账户情况如
下：
银行名称 账号 销户日期
中国银行股份有限公司南通七彩城支行 532679334814 2026年1月29日
招商银行股份有限公司南通分行营业部 513904297810555 2026年1月29日
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，保障
募集资金安全，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人
民共和国证券法》
《上市公司募集资金监管规则》
《北京证券交易所股票上市规
则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构和监管银行签订了《募集资金专户三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。
方监管协议》也相应终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市
规则》等相关规定使用募集资金，报告期公司募投项目的资金使用情况，详见
本报告附件。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的情形，也不存在使用募集资金置换使用银行承兑汇票、信
用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项的情形。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金转出的情况
公司于 2025 年 12 月 10 日、2025 年 12 月 26 日分别召开了第四届董事会
第八次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，公司将
募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025
年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资金专户余额 18,700,841.84
元（含利息收入）转入公司一般户，永久补充流动资金。2026 年 1 月 8 日，公
司将募集资金账户利息 2,444.16 元转入公司一般账户，至此募集资金账户清
零。2026 年 1 月，公司完成上述募集资金专户的注销手续。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理制度》有关规定管理募集资金账户，募集资
金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了
信息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
（一）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决
议》
；
（二）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次
会议决议》
。
江苏易实精密科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
得的募集资金）
改变用途的募集资金金额 -
已累计投入募集资金总额 95,720,305.89
改变用途的募集资金总额比例 -
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
新能源汽车
高压接线柱
及高压屏蔽 否 100,547,907.56 0 88,532,633.20 88.05% 不适用 否
月 31 日
罩生产线扩
建项目
研发中心扩 2025 年 12
否 11,641,800.00 0 7,187,672.69 61.74% 不适用 否
建项目 月 31 日
合计 - 112,189,707.56 0 95,720,305.89 - - - -
受厂房建设进度的延迟、进口设备交付周期较长等多方面因素影响，公司根据
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 项目实际情况对募投项目进行了延期，项目的规划建设期延长至 2025 年 12 月 31
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 日，公司董事会和监事会于 2024 年 12 月 26 日分别审议通过了《关于公司募投项目
计划是否需要调整（分具体募集资金用途） 延期的议案》，并及时对外进行了披露（公告编号：2024-091）。本次延期仅涉及
募投项目进度的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途及投资总额。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集
不适用
资金用途）
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
募集资金置换自筹资金情况说明 用的自筹资金的情形，也不存在使用募集资金置换使用银行承兑汇票、信用证、外
币、自有资金等方式支付募投项目款项的情形。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
不适用
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
不适用
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
公司于 2025 年 12 月 10 日、2025 年 12 月 26 日分别召开了第四届董事会第八
次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，公司将募投项目结项
后的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北
京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募
节余募集资金转出的情况说明
集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-110)。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资金专户余额 18,700,841.84 元
（含利息收入）转入公司一般户，永久补充流动资金。2026 年 1 月 8 日，公司将募
集资金账户利息 2,444.16 元转入公司一般账户，至此募集资金账户清零。2026 年 1
月，公司完成上述募集资金专户的注销手续。
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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