证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2026-024
中信出版集团股份有限公司
关于与信悦商业管理（北京）有限公司
签署《房屋租赁合同》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日分别
召开第六届董事会第二次独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议，审议通
过了《关于与信悦商业管理（北京）有限公司签署〈房屋租赁合同〉暨关联交易
的议案》，该事项尚需公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）交易概述
公司现租赁办公场地租赁合同将分别于 2027 年 10 月 31 日、2028 年 12 月
商管”）租赁位于北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦的部分办公区域作为新办
公场所，租赁面积为 15,150.81 平方米。“首期租赁房屋”租赁期限自 2027 年
“第二期租赁房屋”租赁期限自 2029 年 1 月 1 日起至 2035 年 12 月 31 日止。
鉴于本合同期限超过三年，需每三年重新履行相关审议程序，首个三年的截
止日期为 2030 年 10 月 31 日，若届时该事项未获得股东会审议通过，将提前终
止合同。
（二）关联关系说明
公司实际控制人与信悦商管实际控制人均为中国中信集团有限公司，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的关联方认定规则，信悦商管为公司关
联法人，本次交易构成关联交易。
（三）履行的审议程序
《关于与信悦商业管理（北京）有限公司签署〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议
案》，全体独立董事一致同意该议案。公司第六届董事会第六次会议以 6 票同意、
券监督管理委员会、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
等制度的有关规定。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。
（四）其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
本次关联交易事项尚需获得股东会的批准，关联股东需在股东会上对本议案
回避表决。
二、关联方介绍
名称：信悦商业管理（北京）有限公司
统一社会信用代码：91110000101715419H
法定代表人：方丽
注册资本：21,475.213379 万元人民币
成立日期：1987 年 4 月 4 日
住所：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 1 号楼 7 层 05 室
经营范围：一般项目：企业管理；商业综合体管理服务；园区管理服务；非
居住房地产租赁；酒店管理；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务）；供应链管理服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助
设备零售；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；信息技术咨
询服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；专业设计服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；
物业管理；会议及展览服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；数据处理服务；项目策划与公关服
务；广告设计、代理；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；工艺美术
品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；农副产品销售；服装服饰零售；化妆
品零售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
股权结构如下：
中国中信有限公司持有中信和业投资有限公司 100%股权，中信和业投资有
限公司持有信悦商业管理（北京）有限公司 100%股权。
经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，信悦商管资产总额 4.21 亿元，所有者权
益合计 2.14 亿元。2025 年度实现营业总收入 0.28 亿元；实现利润总额 0.26 亿元，
实现税后净利润 0.26 亿元。
截至 2026 年 7 月 31 日，信悦商管净资产为 4.89 亿元（未经审计数据）。
信悦商管与公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
经查询，信悦商管不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
标的位置：北京市朝阳区新源南路 6 号
标的面积：本次租赁房屋的建筑面积为 15,150.81 平方米。
权属情况说明：中国中信集团有限公司（所有权人）委托中信京城大厦有限
责任公司（下称“京城大厦”）对该房屋进行经营管理，京城大厦现授权信悦商
管租赁运营该房屋并委托第三方提供物业管理服务。该房屋未设定抵押，不涉及
诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍租赁的其他情况。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格参考房屋所处位置周边租赁市场价格情况，以及信悦商管
出租给无关联第三方的价格，在历史价格的基础上，结合公司所租赁房屋的楼层、
面积等具体情况，经双方友好协商确定，交易定价公允，价格低于房屋所在商圈
的市场均价。
五、交易协议的主要内容
（一）协议签署主体
出租人：信悦商业管理（北京）有限公司
承租人：中信出版集团股份有限公司
（二）租赁周期及面积
出租人将位于中国北京市朝阳区新源南路6号京城大厦的部分办公区域出租
给承租人。本次租赁房屋的建筑面积为15,150.81平方米，其中低栋ABC座1层建
筑面积为2,200.87平方米、低栋A座2-9层及低栋B座2-6层建筑面积12,949.94平方
米。
“首期租赁房屋”租期自2027年11月1日起至2034年10月31日止。双方同意
期满后自动延长租期14个月。“第二期租赁房屋”租期自2029年1月1日起至2035
年12月31日止。
（三）合同金额价款
租赁期内，首期租赁房屋租金总额为人民币3,989.46万元（含税）；第二期
租赁房屋租金总额为人民币12,831.20万元（含税）。
出租人应承租人要求，为租赁房屋提供个性化设施配置，包括设计费、材料
费、施工费、监理费等，设施配置费总额为人民币4,567.82万元（含税）。
首期租赁房屋月应付物业管理费为人民币16.51万元（含税），第二期租赁
房屋月应付物业管理费为人民币61.83万元（含税）。
首期租赁房屋自2027年11月1日至2030年10月31日期间应支付的租金、设施
配置费及物业管理费合计人民币2,716.93万元（含税）；第二期租赁房屋自2029
年1月1日至2030年10月31日期间应支付的租金、设施配置费及物业管理费合计人
民币5,664.93万元（含税）。
（四）押租
承租人应向出租人支付租金押租及物业管理费押租人民币1,671.53万元，本
合同签署后10日内支付50%，于2027年3月1日前支付剩余50%。
（五）滞纳金
若承租人迟延支付本合同项下任何应付款项的，应按应付未付款项金额每日
（六）违约金
违约金。未提前十二个月解除合同的，应额外支付相当于六个月租金金额的违约
金。
应额外向承租人支付相当于三个月租金金额的违约金。未提前十二个月解除合同
的，出租人应额外向承租人支付相当于六个月租金金额的违约金。
六、涉及关联交易的其他安排
该关联交易事项不涉及其他安排，亦不影响本公司独立性。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次交易目的系为满足公司日常经营办公需要，不会影响公司生产经营的正
常运行，对公司本年度及未来的财务状况、经营成果、现金流量等方面无重大影
响。交易价格参照房屋所在地及周边的市场价格、配套物业设施等实际情况，经
双方友好协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，除本次关联交易外，公司及子公司与信悦商管累计已发
生的各类关联交易总金额为29.90万元，均在2026年度日常关联交易额度范围内。
九、报备文件
特此公告。
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