证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2026-038
惠州光弘科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2026 年半年度募集资金存
放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕221 号文《关于同意惠州光
弘科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，惠州光弘科
技股份有限公司（以下简称“光弘科技”、“发行人”或“公司”）非公
开发行 41,654,792 股新股，每股发行价为人民币 18.53 元，募集资金总额
为 771,863,295.76 元，扣除各项发行费用人民币 19,807,649.08 元后，公司
实际收到可使用募集资金总额人民币 752,055,646.68 元。
上述资金于 2026 年 4 月 10 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2026]第 ZI10148 号”、“信会师
报字[2026]第 ZI10149 号”验资报告。
二、 募集资金存放和管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要
求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的
开户银行签订了募集资金监管协议。
泰海通”）分别与中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾支行、招商银行
股份有限公司惠州大亚湾支行，上述 2 家银行（以下统称“乙方”）分别
签订了《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资金三方监管协
议》。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
单位名
开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
称
惠州光 招商银行惠州分行大亚湾支
弘科技 行
股份有 中国工商银行股份有限公司 20080228192008888
限公司 惠州大亚湾德洲城支行 10
合计 - - - 763,755,308,87 89,853.62
三、 本年度募集资金的实际使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 771,863,295.76
减：承销保荐费 8,592,440.47
可使用募集资金总额 763,270,855.29
减：支付的其他发行费用 11,215,208.61
减：已累计投入募集资金总额 752,055,646.68
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金部分 732,944,846.68
其中：本期投入募集资金 19,110,800.00
减：购买的理财产品 -
加：闲置资金购买理财产品收益 -
加：利息收入 89,853.68
减：手续费支出 -
减：募集资金结项永久补充流动资金 -
募集资金余额 89,853.68
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，为了确保本次募集资金拟投资项目的顺利实施，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 73,522.85 万元。于
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议
案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金 73,294.48 万元。此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了报告号立信会师报字[2026]第 ZI10242 号《惠州光弘科技股份有限
公司募集资金置换专项审核报告。
截至 2026 年 4 月 28 日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投
项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币 73,294.48 万元，具体情况如
下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 预先投入金额 置换金额
收购 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂
合计 73,522.85 73,294.48
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 8 月 21 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
惠州光弘科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：惠州光弘科技股份有限公司 2026 年半年度
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 77,186.33 总额 1,911.08
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 - 75,205.56
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投资进度 项目达到预
承诺投资项目和超募 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
（%） 定可使用状
资金投向 （含部分变更） 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 的效益 预计效益 发生重大变化
(3)＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
工厂 0.003%股权
承诺投资项目小计 77,186.33 100% -
超募资金投向 无超募资金，不适用
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用
途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
施方式调整情况 不适用
募集资金实际到位前，为了确保本次募集资金拟投资项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 73,522.85 万元。于 2026 年 4 月 24 日，公司召开
募集资金投资项目先 第四届董事会第七次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预
期投入及置换情况 先投入募投项目自筹资金 73,294.48 万元。此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告号立信会师报字[2026]第 ZI10242 号《惠州光弘科技股份有限公司募集资
金置换专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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