证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2026 临 025 号
江西国泰集团股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开
第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好
地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合
法权益，结合公司发展情况，并参考行业津贴水平、地区经济发展状况，公司拟
将独立董事津贴标准由每人每年税前 5 万元调整为 8 万元，调整后的独立董事津
贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。
因董事会薪酬与考核委员会审议与本次《关于调整公司独立董事津贴的议案》
的非关联委员不足半数，本事项直接提交公司第七届董事会第三次会议审议，独
立董事邓铁清先生、陆明先生、张岩先生对本议案进行回避表决。
本次调整独立董事津贴符合公司经营现状、市场水平和相关法律法规的规定，
有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，不存在损
害公司及股东利益的行为。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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