证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2026-077
深圳信测标准技术服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月
会独立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情
况公告如下：
一、关于公司独立董事离任的情况说明
公司董事会于 2026 年 7 月 31 日收到独立董事李良忍先生提交的书面辞职报
告。李良忍先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并同时
辞去第五届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。李良忍先生原定
任期为自 2025 年 3 月 20 日至第五届董事会届满时止（2028 年 3 月 19 日），辞
职后，将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李良忍先生的辞职将导致公司独立董
事人数占董事会成员的比例低于三分之一，以及提名委员会的人员构成不符合相
关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，李良忍先生将依据相关法律法
规及 《公司章程》 的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。
截至《关于独立董事离任公告》披露日，李良忍先生未持有公司股份，亦不
存在应履行而尚未履行的承诺事项。（详见公司 2026 年 8 月 1 日发布的《关于
独立董事离任的公告》，公告编号：2026-067）
李良忍先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对李良忍先生任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况说明
公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了
《关
于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经第五届董事会提名委员会资格审
查通过，董事会同意提名汪洪波先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历
详见附件）。
截至目前，公司独立董事候选人汪洪波先生已取得独立董事资格证书，独立
董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，需提交公司股
东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。
三、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根
据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东会审议通过补选独立董
事之日起对公司第五届董事会审计委员会、提名委员会委员进行调整。董事会现
补选汪洪波先生为董事会审计委员会委员、提名委员会委员（召集人）。
调整后成员情况如下：
为审计委员会召集人。
为提名委员会召集人。
四、备查文件
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
附件：
独立董事候选人简历
汪洪波先生，男，1966 年出生，毕业于中南财经大学金融专业，本科学历。
市万鸿股份集团公司副总裁；2005 年 4 月至 2009 年 1 月任深圳华矽谷科技公司
副总经理；2009 年 3 月至 2020 年 5 月任湖北优尼科光电技术股份有限公司董事；
月至今，任深圳市信维通信股份有限公司集团资金副总裁。
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