证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-032
深圳市郑中设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开
第五届董事会第二十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险
的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员在其
职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规
定，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险。该议案在提交董事会前，已经公
司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查，全体委员对本议案回避表决
并直接提交公司董事会审议，鉴于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益
相关方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将
具体情况公告如下：
一、本次责任保险具体方案
与保险公司协商确定的范围为准）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权管理层全权办理董事、高级管
理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公
司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处
理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或期满前
办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、备查文件
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
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