陕西建设机械股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及
支付现金的方式购买蒲城清洁能源化工有限责任公司 100%股权并拟向不超过 35 名符合
条件的特定对象发行 A 股股份募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
为保护投资者合法利益，维护证券市场正常秩序，按照《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司监管指引
第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》
（以下简称“《监管指引第 5 号》”）
等相关文件的规定，公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信息
的知悉范围，具体情况如下：
建设机械股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，与本次交易的交易对方对相关事
宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，参与项目商议的人员仅限于本公司少数
核心管理层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。本公司及
本公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务；
围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作内幕信息
知情人登记表、交易进程备忘录，并及时报送上海证券交易所；
幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。在本
公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本公司严格遵守了保密义务；
设有保密条款，约定各方对本次交易的相关信息负有保密义务。本公司将与本次交易拟
聘请的各中介机构签署《保密协议》
，要求各中介机构及相关人员严格遵守保密义务。
综上，上市公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规定，制定了严格有效
的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时
与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
陕西建设机械股份有限公司董事会
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