证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-075
上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：上海晶丰明源半导体股份有限公司（以
下简称“公司”或“晶丰明源”）本次预计增加的日常关联交易符合公司日常经
营发展需要，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情
形，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次独立董事专门会议，审
议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》并形成意见如下：公司预计的 2026
年度日常关联交易属于公司与关联方之间的正常经营往来，符合公司业务发展需
要，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相
关事项遵循了公开、公平、公正原则，交易定价依据市场价格公允、合理确定，
不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及股东
特别是中小股东的权益。全体独立董事同意本议案，并同意将本议案提交董事会
审议。
公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第四十二次会议，以 5 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追认日常关联交易及预计
公司于 2026 年 8 月 14 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议
《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》并形成意见如下：公司本
次增加 2026 年度日常关联交易预计金额系基于对公司实际经营及业务发展需要
的考量所做出的决策，属于公司与关联方之间的正常经营往来，不会影响公司的
独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关事项遵循了公开、
公平、公正原则，交易定价依据市场价格公允、合理确定，不会对公司的持续经
营能力、损益及资产状况产生重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的
利益。全体独立董事同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第九次会议，以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预
计金额的议案》。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本次增加 占同类 本年年初至 2026 占同类
原 2026 本次预 上年实 本次预计金额与上
关联交易 后 2026 业务比 年 6 月 30 日与 业务比
关联方 年度预计 计增加 际发生 年实际发生金额差
类别 年度预计 例 关联方累计已发 例
金额 金额 金额 异较大的原因
金额 （%） 生的交易金额 （%）
凯芯励业务增长带
动其上游采购需求
上海凯芯 向关联方
增加，为保证客户
励微电子 销售产 800.00 1000.00 1800.00 1.15 668.39 512.79 0.33
交付时效而主动备
有限公司 品、商品
货使其向公司采购
量大幅增加。
合计 / 800.00 1000.00 1800.00 / 668.39 512.79 / /
注：1、以上数据为不含税金额；
（三）前次日常关联交易的预计与执行情况
前次关联交易的预计与执行情况具体详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于追认日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2026-
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
C楼
一般项目：半导体科技，集成电路科技，微电子科技领域内的技术开发，技
术咨询，技术服务，技术转让；电力电子元器件销售；电子产品销售；信息技术
咨询服务；信息系统集成服务；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；集成
电路芯片及产品销售；集成电路设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
单位：人民币万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
注：上述财务数据未经审计。
（二）与公司的关联关系
凯芯励为公司全资子公司海南晶芯海创业投资有限公司持股 29.9716%的参
股公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，基于谨慎性
与一致性原则，公司将凯芯励认定为公司的关联方，公司与凯芯励之间发生的交
易为关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好
的履约能力。公司将就上述预计发生的日常关联交易与上述关联方签署合同或协
议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次增加 2026 年度的日常关联交易预计主要为公司（含子公司）向关
联方销售产品、商品。关联交易价格均按照自愿、公平和公正的原则并结合市场
价格确定。其中，确定关联销售价格还将综合考虑具体产品的规格型号指导和客
户定制需求等方面因素。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情
况与关联方签署具体的交易合同或协议，届时公司将严格按照合同或协议约定条
款行使相关权利、履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需。
（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性
公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，交易定价及
交易条件均参考同类市场可比条件进行确认，遵循了公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
公司系基于正常业务需求与关联方开展关联交易，公司将与关联方保持较为
稳定的合作关系，不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，不会对公司未来
财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
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