证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-056
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
投票的具体时间为 2026 年 08 月 24 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东 340 人，代表股份数量 277,269,427 股，占公司有表决权股份总
数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 16.7718%。
其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表股份数量 227,488,867 股，占公司有表决权
股份总数的 13.7606%。通过网络投票的股东 335 人，代表股份数量 49,780,560 股，占公司
有表决权股份总数的 3.0112%。
参加本次会议的中小投资者 338 人，代表股份 50,046,260 股，占公司有表决权股份总
数的 3.0273%。
其中：通过现场投票的中小投资者 3 人，代表股份 265,700 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0161%。通过网络投票的中小投资者 335 人，代表股份 49,780,560 股，占公司有
表决权股份总数的 3.0112%。
师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
总表决情况 275,528,499 99.3721% 1,600,228 0.5771% 140,700 0.0507% 0 0% 通过
《关于<2026 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》 48,305,332 96.5214% 1,600,228 3.1975% 140,700 0.2811% 0 0% 通过
的表决情况
总表决情况 275,523,999 99.3705% 1,604,728 0.5788% 140,700 0.0507% 0 0% 通过
《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》 48,300,832 96.5124% 1,604,728 3.2065% 140,700 0.2811% 0 0% 通过
的表决情况
总表决情况 275,450,399 99.3439% 1,678,328 0.6053% 140,700 0.0507% 0 0% 通过
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限
制性股票激励计划有关事项的议案》 48,227,232 96.3653% 1,678,328 3.3536% 140,700 0.2811% 0 0% 通过
的表决情况
总表决情况 276,695,927 99.7932% 432,800 0.1561% 140,700 0.0507% 0 0% 通过
《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》 49,472,760 98.8541% 432,800 0.8648% 140,700 0.2811% 0 0% 通过
的表决情况
总表决情况 276,685,927 99.7896% 447,800 0.1615% 135,700 0.0489% 0 0% 通过
《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议
案》 49,462,760 98.8341% 447,800 0.8948% 135,700 0.2711% 0 0% 通过
的表决情况
总表决情况 276,685,827 99.7895% 447,800 0.1615% 135,800 0.0490% 0 0% 通过
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员
工持股计划相关事宜的议案》 49,462,660 98.8339% 447,800 0.8948% 135,800 0.2713% 0 0% 通过
的表决情况
议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上审议通过。议案 4.00、5.00、6.00 为普通决议事项，已获出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师贺成龙先生、梁国昌先生到会见证本次股东会并出具了
《2026 年第三次临时股东会的法律意见书》，律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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