证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2026-052
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经云南贝泰妮生物
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过，
拟于2026年9月10日（星期四）召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“股
东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
现场会议时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 10 日
（1）截至 2026 年 9 月 7 日（星期一）15:00 交易收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议
并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见本通知附件一；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于
巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
公司将对议案 1 的中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《云南贝泰
妮生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会股东登记表》(附件
二)，以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 9 月 8 日 17:00 前送达公司董秘办
方为有效。来信请寄：云南省昆明市高新区科医路 53 号云南贝泰妮生物科技集
团股份有限公司董秘办，邮编：650106（信封请注明“股东会”字样）。不接受
电话登记。
前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东会联系人：徐慜婧
电话：021-62321125；
传真：021-62321125；
电子邮箱：ir@botanee.com
六、备查文件
特此公告。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
附件一：《授权委托书》
附件二：《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东
会参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
授权委托书
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司：
兹全权授权 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东
会，对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件：
备注 表决结果
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票议案
委托人姓名/名称： 委托人持股数及股份类别：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
委托人签名（盖章）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
个人委托需本人签字。
附件二：
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代
人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
注：
或传真方式到公司董秘办，不接受电话登记。
算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单
位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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