特变电工股份有限公司
证券代码： 600089 证券简称： 特变电工 公告编号： 临
特变电工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 8 月 24 日
(二)股东会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际
会议中心
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
(四)股东会主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
主持本次股东会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
特变电工股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,126,545,210 99.5066 4,258,666 0.3761 1,326,555 0.1173
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,123,575,194 99.2443 5,896,342 0.5208 2,658,895 0.2349
有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,122,925,524 99.1869 6,807,264 0.6012 2,397,643 0.2119
特定对象发行可转换公司债券具体事宜期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,122,336,754 99.1349 7,427,034 0.6560 2,366,643 0.2091
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更回购股份用途并注销
暨减少注册资本的议案
特变电工股份有限公司
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于延长公司向不特定对象发
有效期的议案
提请股东会延长授权董事会或
董事会授权人士全权办理向不
特定对象发行可转换公司债券
具体事宜期限的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
有效表决权的 2/3 以上通过。
应回避表决的关联股东名称：无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
(二)律师见证结论意见：
公司 2026 年第三次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股
东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公
司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
?上网公告文件
新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
法律意见书
?报备文件
特变电工股份有限公司
特变电工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议
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