证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-36
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
具体时间为2026年8月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月
司八楼会议室
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司公司章程》
的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份573,272,616股，
占公司有表决权股份总数的51.6541%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占
公司有表决权股份总数的51.4489%。
通过网络投票的股东54人，代表股份2,276,720股，占公司有
表决权股份总数的0.2051%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东54人，代表股份2,276,720股，
占公司有表决权股份总数的0.2051%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有
表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东54人，代表股份2,276,720股，占公
司有表决权股份总数的0.2051%。
秘书）及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 表决
提案名称 股数 股数 股数
编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
选举侯海 总表决 571,176, 99.63
兴先生为 情况 034 43%
公司第十 其中，中
届董事会 小股东 7.912
非独立董 的表决 2%
事 情况
总表决 571,176, 99.63
选举郭力 0 0% 0 0% 0 0%
情况 536 44%
先生为公
其中，中
小股东 7.934
董事会非 180,640 0 0% 0 0% 0 0%
的表决 2%
独立董事
情况
总表决 571,176, 99.63
选举王赓 0 0% 0 0% 0 0%
情况 033 43%
先生为公
董事会非 小股东 7.912
的表决 1%
独立董事
情况
选举李英 总表决 571,176, 99.63
杰先生为 情况 437 43%
公司第十 其中，中
届董事会 小股东 7.929
非独立董 的表决 9%
事 情况
选举喻陆 总表决 571,196, 99.63
先生为公 情况 028 78%
司第十届
董事会独 其中，中 200,132 0 0% 0 0% 0 0%
立董事 小股东
的表决
情况
总表决 571,176, 99.63
选举陈新 0 0% 0 0% 0 0%
情况 326 43%
女士为公
董事会独 小股东 7.925
的表决 0%
立董事
情况
总表决 571,176, 99.63
选举秦兴 0 0% 0 0% 0 0%
情况 023 43%
军先生为
届董事会 小股东 7.911
独立董事 的表决 7%
情况
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核
无异议。本次董事会换届选举完成后，公司董事会中未有由职工代
表担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事
总数的二分之一。
公司第九届董事会非独立董事尹琪女士、梁辰女士，独立董事
严建伟女士、于海生先生、张昆先生，在本次董事会换届后离任，
不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，尹琪女士、梁辰女士、
严建伟女士、于海生先生、张昆先生均不持有公司股票，不存在应
当履行而未履行的股份锁定承诺。
公司对第九届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出
的指导和贡献表示衷心感谢！
三、律师出具的法律意见
公司本次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员的
资格、本次股东会召集人的资格以及本次股东会的审议议案表决方
式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公
司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
年第五次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月二十五日
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