证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-033
深圳市郑中设计股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 09 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2026 年半年度利润分配预案的
议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任保
险的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议，详情请见公司同日于《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提案 2.00 涉及的关联股东需在本次股东会中回避表决且不得接受其他股东委托投票。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见
附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（《参会股东登记表》见附件三）。以
信函或传真抵达本公司的时间为准，需在 2026 年 9 月 5 日下午 5 点之前送达或传真至公司，
并与公司电话确认。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
联系人：王小颖、高颖
联系地址：深圳市福田区卓越时代广场 4 楼公司证券事务部
邮政编码：518017
联系传真：0755-23609266
联系电话：0755-83028871
电子邮箱：ccd@ccd.com.hk
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳市郑中设计股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市郑中设计股份有限
公司于 2026 年 09 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2026 年半年度利润分配预案的
议案》
《关于购买董事、高级管理人员责任保
险的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
深圳市郑中设计股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表
法人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
真方式到公司，不接受电话登记。
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