证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2026-032
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 15:00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 4 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会并参加表决，不能亲自出席本
次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决（授权委托书详见附件二），该股东
代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于变更注册资本并修订《公司章程》
的议案
（1）上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 8
月 25 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
（2）上述议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上（含）通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股东证券账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人出具的授权委托书
原件（附件二）、本人身份证原件、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（2）个人股东登记。自然人股东应持身份证原件、股东证券账户卡办理登记手续；委托代理
人应持授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
（3）异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2026 年 9 月 9 日 15:00 前送达公
司证券部。股东须仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证、单位证照及股东证
券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
（1）现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
（3）联系方式
联系人：郭永洪
联系电话：0755-83309271
联系传真：0755-83416349
电子邮箱：dongmiban@xiongdi.cn
联系地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市雄帝科技股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市雄帝科技股份有限公司 2026
年第一次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
如果没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决，其行使表决权的后果由本人（本单
位）承担。
本人（本单位）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注： 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权 回避
目可以
投票
委托股东姓名/名称（签字或盖章）：_________________________
委托人身份证号码或统一社会信用代码：______________________
委托人持股数额：__________________________________________
委托人股东证券账户号码：__________________________________
受托人姓名（签字）：______________________________________
受托人身份证号码：________________________________________
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
说明：
“√”，只能选择一项，多选视为无效，不填视为弃权。
须签字。
委托日期： 年 月 日
附件三：
深圳市雄帝科技股份有限公司
身份证号码/企业统一社
姓名/企业名称
会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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