证券代码：301666 证券简称：大普微 公告编号：2026-042
深圳大普微电子股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大普微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召
开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股
东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第一届董事会
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
进行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 9 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 9 月 3 日（星期四）
（七）出席对象：
期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（八）会议地点：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 应选人数
立董事候选人的议案 （5）人
关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 应选人数
董事候选人的议案 （4）人
关于公司公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港
联合交易所有限公司主板上市的议案
关于公司公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港
联合交易所有限公司主板上市方案的议案
关于公司公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港
议案
关于公司公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港
联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案
关于公司公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港
的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公
易所有限公司主板上市有关事项的议案
关于调整董事会人数、董事会战略委员会更名暨修订
《公司章程》及相关工作细则的议案
关于修订于 H 股上市后适用的《公司章程（草案）》
及相关议事规则（草案）的议案
关于修订及制定公司 H 股上市后适用的内部治理制
度的议案
关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险
的议案
关于提高公司及子公司向银行申请综合授信额度的
议案
关于提高及调整 2026 年度为子公司提供担保额度预
计的议案
关于提高使用部分闲置自有资金进行委托理财额度
的议案
九次会议审议通过，议案 15.00 因关联董事回避表决，董事会无法形成有效审议
意见而直接提交 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东会方可进行表决。
东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。上述议案 15.00 关联股东
需对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
同的情形。
根据《公司章程》的规定，公司的股份由具有特别表决权的股份（称为“A
类股份”）和普通股份（称为“B 类股份”）共同组成。A 类股份及 B 类股份持
有人就所有提交公司股东会表决的决议案进行表决时，A 类股份持有人每股可投
每一 A 类股份享有的表决权数量与每一 B 类股份的表决权数量相同：
（1）修改公司章程；
（2）改变 A 类股份享有的表决权数量；
（3）聘请或者解聘公司的独立董事；
（4）聘请或者解聘审计委员会成员；
（5）聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；
（6）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。
本次股东会审议议案中，议案 2.00、5.00、10.00、11.00 进行表决时，每一
特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同。
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
份证，并提交：法定代表人本人身份证复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、
股东账户卡复印件、持股凭证；
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二），并
提交：授权委托书复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件、
持股凭证；
份证复印件、股东账户卡复印件、持股凭证；
人亲笔签署的股东授权委托书（附件二），并提交：代理人身份证复印件、委托
人身份证复印件、授权委托书复印件、委托人股东账户卡复印件、持股凭证；
权委托书原件（如适用），并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。出席本
次会议人员可通过现场登记、电子邮件登记、信函或传真方式登记，电子邮件、
信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026 年 9 月 8 日（星期
二）17:00 前送达公司为准）。不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 9 月 8 日 9:00-11:00，14:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
深圳大普微电子股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 9 月 9 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳大普微电子股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席深圳大普微电子股
份有限公司于 2026 年 9 月 9 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非
独立董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独
立董事候选人的议案
非累积投票提案
关于公司公开发行境外上市外资股（H 股）并在
香港联合交易所有限公司主板上市的议案
关于公司公开发行境外上市外资股（H 股）并在
香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
关于公司公开发行境外上市外资股（H 股）并在
计划的议案
关于公司公开发行境外上市外资股（H 股）并在
议案
关于公司公开发行境外上市外资股（H 股）并在
配方案的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与
联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案
关于调整董事会人数、董事会战略委员会更名暨
修订《公司章程》及相关工作细则的议案
关于修订于 H 股上市后适用的《公司章程（草案）》
及相关议事规则（草案）的议案
关于修订及制定公司 H 股上市后适用的内部治理
制度的议案
关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任
保险的议案
关于提高公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案
关于提高及调整 2026 年度为子公司提供担保额
度预计的议案
关于提高使用部分闲置自有资金进行委托理财额
度的议案
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
深圳大普微电子股份有限公司
法定代表人/执行事
股东姓名或名称 务合伙人（仅限机构
股东）
证券名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本
次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
书面信函邮寄或电子邮件方式送达公司，并通过电话方式对所发书面信函或电子
邮件与本公司进行确认。
股东签名（机构股东盖章）：
日期： 年 月 日
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