证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2026-048 号
广东海川智能机器股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 24 日的 9:15 至 15:00 的任
意时间。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人 98 人，代表股份 73,250,901
股，占公司有表决权股份总数的 42.2302%。
其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人 2 人，代表股份 72,709,379
股，占公司有表决权股份总数的 41.9180%。
通过网络投票的股东 96 人，代表股份 541,522 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3122%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）96 人，代表股份 541,522 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3122%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 541,522 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3122%。
（3）出席或列席会议的其他人员情况：
公司董事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案
提案名称 表决分类 表决结果
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 73,230,251 99.9718% 19,150 0.0261% 1,500 0.0020% 0 0% 通过
《关于拟
变更会计
师事务所
的议案》 其中，中小股东的表决情
况
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所的刘子丰律师、王家齐律师进行现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人
员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规
则》等规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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