证券代码：920427 证券简称：华维设计 公告编号：2026-057
华维设计集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-058）和《2026 年半年度报告摘要》
（公
告编号：2026-059）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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