证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-073
科润智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上
披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-074）和《2026 年半年度报告摘
要》（公告编号：2026-075）。
公司第四届董事会审计委员会第十三次会议事前审议通过了本议案。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-076）。
公司第四届董事会审计委员会第十三次会议事前审议通过了本议案。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
公司独立董事潘自强先生、冯震远先生、刘杰先生因达到最长任职期限，不
再担任独立董事。公司董事会提名张广冬先生、黄新宇先生、胡列翔先生为第四
届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上
披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-077）。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名张广冬先生为公司第四届董事会独立董事候选人：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（2）提名黄新宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（3）提名胡列翔先生为公司第四届董事会独立董事候选人：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将议案
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 9 月 10 日在公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股
东会，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公
告编号：2026-082）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议
决议》；
（三）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决
议》
。
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