证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2026-053
山东泰鹏智能家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事杜媛、李琳因工作安排等原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-054）和《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-055）。
所审议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司〈2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：
所审议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第
五次会议决议》；
（二）《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
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