明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 公告编号：2026-055
证券代码：920856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2026-055
明光浩淼安防科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规
及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事徐亮、朱曙夏、李志军因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及摘要>的议案》
明光浩淼安防科技股份公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 公告编号：2026-055
公司 2026 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司于同日在北京证券交易
所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《明光浩淼安防科技股份公司 2026 年
半年度报告》
（公告编号：2026-053）、
《明光浩淼安防科技股份公司 2026 年半年
度报告摘要》（公告编号：2026-054）
本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第二十四次会议决议》
（二）
《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议》
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