证券代码：920895 证券简称：花溪科技 公告编号：2026-047
新乡市花溪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章
程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
根据 2026 年 1-6 月的经营情况，公司编制了《2026 年半年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-048）、
《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-049）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关
规定和要求，公司董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2026-050）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专
门会议第二次会议审议通过，并同意将议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《新乡市花溪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《新乡市花溪科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第
二次会议决议》；
（三）《新乡市花溪科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会
议决议》。
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