证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-048
无锡吉冈精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事林海涛先生、董瀚林先生、张玉霞女士、独立董事章炎先生、孙文龙先
生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划限制性股票预留授予部分第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《无
锡吉冈精密科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关
规定，董事会认为：
鉴于考核年度内，受俄乌冲突及公共卫生事件等不可抗力因素延续的显著影
响，净利润已无法真实、公允地反映公司核心团队的实际努力、经营成效及本次
股权激励计划效果，此外，考核期内，公司管理层主动开辟第二增长曲线，重点
发力汽车零部件市场，尤其在新能源汽车领域取得实质性突破，公司 2023 年、
修复、市场份额拓展及长期稳健发展奠定了坚实基础，切实维护了全体股东的根
本利益，故本次限制性股票解除限售采用营业收入增长对应的业绩考核指标。
本次限制性股票解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022
年股权激励计划（草案）（更正后）》等相关规定。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于 2022 年股权激励计划限制性股票预留授予部分第二个解除限售期
解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-050）。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过。
公司非独立董事仲艾军、张英杰为 2022 年激励计划的激励对象，系关联董
事，已回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》
鉴于公司已完成 2025 年度权益分派实施方案，董事会根据公司《2022 年股
权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定及 2022 年第六次临时股东大会的授
权，对 2022 年股权激励计划的股票期权的首次及预留的行权价格进行调整。
公司 2022 年股权激励计划中首次及预留授予股票期权的行权价格由 2.241
元/份调整为 2.141 元/份。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2026-049）。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过。
公司非独立董事林海涛、张玉霞、仲艾军、张英杰、董瀚林为 2022 年股权
激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
（二）
《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年
第二次会议决议》。
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