证券代码：920221 证券简称：易实精密 公告编号：2026-077
江苏易实精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，结合公司 2026 年 1-6 月的经营情况，公司编制了
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-075）、
《2026 年半年度报告摘要》
（公
告编号：2026-076）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，结合募集资金存放和使用情
况，公司编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：
本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决
议》；
（二）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次
会议决议》
。
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