证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-063
江苏林泰新材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司
章程》有关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-064）、《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-065）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制了《2026 年半年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
（二）
《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第
六次会议决议》
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