证券代码：920873 证券简称：中设咨询 公告编号：2026-061
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关法律法
规、规范性文件的规定，结合公司 2026 年半年度的生产经营情况，公司编制
了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-062）、
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-063）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》
《募集资金管理制度》的有关规定，公司对 2026 年半年度募集资金存放与实
际使用情况进行了核查，并编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2026-064）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会审计委员会第
十次会议决议》
（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第二十次会议
决议》
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